https://ria.ru/20250127/es-1995770087.html
В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты
В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты - РИА Новости, 27.01.2025
В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты
Правоохранительные органы ряда стран ЕС раскрыли и пресекли деятельность возглавляемой украинцами преступной сети, которая злоупотребляла статусом временной... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:02:00+03:00
2025-01-27T18:02:00+03:00
2025-01-27T18:02:00+03:00
в мире
европа
франция
испания
урсула фон дер ляйен
европол
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114553/57/1145535711_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_6df1ccdae57491be765ce98c327fa86e.jpg
https://ria.ru/20250126/britanija-1995553384.html
https://ria.ru/20240705/frantsiya-1957688302.html
https://ria.ru/20220623/evropol-1797695118.html
европа
франция
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, франция, испания, урсула фон дер ляйен, европол, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Европа, Франция, Испания, Урсула фон дер Ляйен, Европол, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты
Европол: в ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую временной защитой
ГААГА, 27 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы ряда стран ЕС раскрыли и пресекли деятельность возглавляемой украинцами преступной сети, которая злоупотребляла статусом временной защиты Евросоюза с целью перемещения по Европе крупных денежных средств, говорится в пресс-релизе Европола.
"Девятнадцатого ноября 2024 года правоохранительные органы по всей
Европе пресекли деятельность преступной сети, возглавляемой двумя братьями-украинцами", - говорится в релизе, распространенном в понедельник.
Операция, длившаяся несколько месяцев, привела к аресту 23 подозреваемых во
Франции,
Испании и
Словении, изъятию 35,7 миллионов евро, а также 36 транспортных средств, недвижимости, часов и ювелирных изделий.
По данным
Европола, организованная преступная сеть, состоящая в основном из граждан
Украины, но также и из граждан
Армении,
Азербайджана или
Казахстана, предоставляла услуги курьерской доставки наличных и подпольного банковского обслуживания другим преступным сетям. В составе группировки были и китайские граждане, которые предоставляли услуги по отмыванию денежных средств.
"Предполагается, что подозреваемые злоупотребили временным статусом защиты, предоставленным Евросоюзом украинским беженцам с 2022 года", - отметил Европол.
Преступная сеть воспользовалась положением украинских беженцев, которые привезли с собой в Европу свои сбережения наличными, и исключениями, сделанными для перевода средств, чтобы перемещать крупные суммы денег. Декларируя денежные суммы как часть своего собственного имущества, преступники регулярно путешествовали между Испанией,
Кипром, Францией и другими странами.
После первых арестов курьеров группировка переориентировалась на криптовалютные переводы, что осложнило правоохранителям их отслеживание.
По первоначальным оценкам, с марта 2023 года по февраль 2024 года было переведено не менее 75 миллионов евро. В ходе рейдов, проведенных на Кипре, правоохранительные органы изъяли и заморозили около 26 миллионов евро в одной криптовалюте.
В октябре глава
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллионов украинцев пользуются статусом временной защиты в
ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
