https://ria.ru/20241119/deyatelnost-1984672881.html
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров - РИА Новости, 19.11.2024
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров
Полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров в Санкт-Петербурге, через которую прошло около 1 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:50
2024-11-19T17:50
2024-11-19T18:48
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984686918_23:0:1612:894_1920x0_80_0_0_26c746c39c6048e8a8504a962503a126.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров в Санкт-Петербурге, через которую прошло около 1 миллиарда рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров", - сказала Волк. По версии следствия, злоумышленники организовали поступление безналичных денег физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. "По оперативным данным, через так называемых "обнальщиков" прошло около одного миллиарда рублей", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах изъято 6,7 миллиона рублей, документация, печати различных организаций и другое. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается, заключила Волк.
https://ria.ru/20240319/krazha-1934331291.html
https://ria.ru/20241002/moshenniki-1975930677.html
россия
санкт-петербург
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров
В Петербурге полицейские пресекли деятельность группировки теневых банкиров
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров в Санкт-Петербурге, через которую прошло около 1 миллиарда рублей, сообщила
представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области во взаимодействии с
ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров", - сказала Волк.
По версии следствия, злоумышленники организовали поступление безналичных денег физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%.
"По оперативным данным, через так называемых "обнальщиков" прошло около одного миллиарда рублей", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах изъято 6,7 миллиона рублей, документация, печати различных организаций и другое.
Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается, заключила Волк.
