С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Более 30 членов организованной преступной группы, длительное время занимавшейся незаконной банковской деятельностью, задержаны во вторник в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в бизнес-структурах города.
"Для вывода денежных средств из официального оборота и контроля государства участники преступной группы использовали подставные фирмы, фактически не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, при этом, клиентам нелегального банка предоставлялись услуги по "обналичиванию", транзиту и конвертированию денежных средств", — сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что группу "чёрных банкиров" отличал высокий уровень дисциплины и строгое соблюдение правил конспирации. Участники регулярно меняли арендуемые офисные помещения и средства связи, назывались вымышленными именами. По информации источника, в своей преступной деятельности организованной группой использовалось более 300 фиктивных организаций, при этом ущерб, причиненный бюджету действиями ОПГ, оценивается в сотни миллионов рублей.
Комментариями ГУМВД РИА Новости пока не располагает.
