СМИ узнали об участии британских банков в "отмывании" $740 млн из России

© Fotolia / franhoganОтмывание денег. Архивное фотоОтмывание денег. Архивное фото

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает Guardian.

Экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский
Ходорковский может стать подозреваемым в деле об отмывании денег в Ирландии
По данным издания, в схеме среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно документам, которые оказались в распоряжении Guardian, с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. При этом журналисты отмечают, что в реальности эта цифра может достигать 80 миллиардов.

Представитель следствия пояснил, что эти деньги, очевидно, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".

По оценкам британской полиции, в преступной схеме, которую назвали "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), были задействованы около 500 человек. Газета утверждает, что в это число входили олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.

Изначально банковские записи по "Всемирной прачечной" получили проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и "Новая газета", отмечает издание. Позднее OCCRP передал эти данные Guardian и другим СМИ-партнерам.

Коррупция. Архивное фото.
Не мы такие, жизнь такая: россияне нашли объяснение взяткам
В документах содержится информация о 70 тысячах транзакций: 1,92 тысячи из них прошли через британские банки, а 373 — через американские.

По всей видимости, эти данные являются частью расследования, которое на протяжении трех лет шло в Латвии и Молдавии. Тогда следователи раскрыли преступную схему, при которой преступники переправили из России миллиарды долларов. По данным следствия, к схеме была причастна сеть фирм с анонимными владельцами. Большая часть этих компаний была зарегистрирована в Лондоне.

Газета отмечает, что в схеме по "отмыванию" денег были замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. По данным Guardian, через них "прошли" 63,7 тысячи долларов.

Экономика
Комментарии
133 пользователя оставили 269 комментариев
Давайте меньше говорить об иностранных банках и больше о госслужащих РФ, российских банках, участвующих в криминале. А то получается, будто британские банки сами выкачали кучу российских денежек, а люди, стоящие у руля РФ и незаконых денежных потоков, невинны и наивны!
Я думаю у правительства есть повод задать вопрос фискальным службам России, а так же куда смотрел ЦБ и прочие счетные палаты. Это уже "не мелочь тырить по карманам".
Наверх
Авторизация
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
Регистрация
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена