Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ узнали об участии британских банков в "отмывании" $740 млн из России

© Fotolia / franhoganОтмывание денег. Архивное фото
Отмывание денег. Архивное фото

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает Guardian.

Экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский
Ходорковский может стать подозреваемым в деле об отмывании денег в ИрландииРоссиянин должен доказать, что для расследовании в его отношении нет оснований, заявил представитель полиции Ирландии.
По данным издания, в схеме среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно документам, которые оказались в распоряжении Guardian, с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. При этом журналисты отмечают, что в реальности эта цифра может достигать 80 миллиардов.

Представитель следствия пояснил, что эти деньги, очевидно, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".

По оценкам британской полиции, в преступной схеме, которую назвали "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), были задействованы около 500 человек. Газета утверждает, что в это число входили олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.

Изначально банковские записи по "Всемирной прачечной" получили проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и "Новая газета", отмечает издание. Позднее OCCRP передал эти данные Guardian и другим СМИ-партнерам.

Коррупция. Архивное фото.
Не мы такие, жизнь такая: россияне нашли объяснение взяткам
В документах содержится информация о 70 тысячах транзакций: 1,92 тысячи из них прошли через британские банки, а 373 — через американские.

По всей видимости, эти данные являются частью расследования, которое на протяжении трех лет шло в Латвии и Молдавии. Тогда следователи раскрыли преступную схему, при которой преступники переправили из России миллиарды долларов. По данным следствия, к схеме была причастна сеть фирм с анонимными владельцами. Большая часть этих компаний была зарегистрирована в Лондоне.

Газета отмечает, что в схеме по "отмыванию" денег были замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. По данным Guardian, через них "прошли" 63,7 тысячи долларов.

Популярные комментарии
Давайте меньше говорить об иностранных банках и больше о госслужащих РФ, российских банках, участвующих в криминале. А то получается, будто британские банки сами выкачали кучу российских денежек, а люди, стоящие у руля РФ и незаконых денежных потоков, невинны и наивны!
21 марта 2017, 10:26
Я думаю у правительства есть повод задать вопрос фискальным службам России, а так же куда смотрел ЦБ и прочие счетные палаты. Это уже "не мелочь тырить по карманам".
21 марта 2017, 10:24
Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала