МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура направила дело о хищении у Московского индустриального банка в суд, передает пресс-служба ведомства.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Жасулана Тулепбекова и Дениса Ширяева. Они обвиняются по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата), пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", — говорится в сообщении.
Следователи установили, что с января 2016 по январь 2019 года президент, председатель правления и кредитного комитета ПАО "Московский индустриальный банк" Абубакар Арсамаков в составе организованной группы с руководителем группы компаний "Ростовская нива" Тулепбековым, его подчиненными Ширяевым и Ириной Верещагой похитили у МИнБанка более 16,6 миллиарда рублей через заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юрлицам.
В последствии они легализовали 754 миллиона рублей поставки пшена. Еще около 1,6 миллиарда рублей незаконно перевели на счета организации в Казахстан.
Расследованием занимался Следственный департамент МВД.
Уголовное дело направили в Симоновский районный суд Москвы.
Также продолжаются следственные действия против Верещаги и других участников организованной группы. Арсамаков умер в 2020 году.
