https://ria.ru/20211227/banki-1765624283.html

ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами

ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами - РИА Новости, 27.12.2021

ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами

Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:44

2021-12-27T11:44

2021-12-27T17:18

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_a0db64ae1f4cfd47c672e553be791deb.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан, рассказали в пресс-службе регулятора.Ранее издание РБК сообщило, что Центробанк разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. В статье говорилось, что ЦБ будет запрашивать всю информацию об этих операциях, включая личные данные отправителей и получателей средств.Как отметили в ведомстве, новая мера не предполагает тотальный контроль за операциями россиян и иностранцев. Ее цель — выявить отдельные зоны риска, связанные "с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами".Это нововведение не коснется малого бизнеса, указывается в релизе. При этом ЦБ в принципе не собирается вводить новую отчетность по операциям физлиц.В регуляторе заявили, что планируют собирать данные от банков исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров."То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций", — разъяснили в ЦБ.В отдельных случаях Банк России может запросить обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют этим критериям. При этом данные, позволяющие идентифицировать людей, предоставляться не будут.

https://ria.ru/20211223/politika-1765078010.html

https://ria.ru/20211224/zakreditovannost-1765425559.html

россия

2021

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия