Рейтинг@Mail.ru
ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами - РИА Новости, 27.12.2021
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЦБ прокомментировал сообщения о контроле переводов между физлицами

ЦБ опроверг сообщения о планах установить тотальный контроль за переводами физлиц

Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Банк России планирует с 2022 года усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями граждан, рассказали в пресс-службе регулятора.
Ранее издание РБК сообщило, что Центробанк разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. В статье говорилось, что ЦБ будет запрашивать всю информацию об этих операциях, включая личные данные отправителей и получателей средств.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Путин охарактеризовал денежно-кредитную политику Центробанка
Как отметили в ведомстве, новая мера не предполагает тотальный контроль за операциями россиян и иностранцев. Ее цель — выявить отдельные зоны риска, связанные "с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами".
Это нововведение не коснется малого бизнеса, указывается в релизе. При этом ЦБ в принципе не собирается вводить новую отчетность по операциям физлиц.
В регуляторе заявили, что планируют собирать данные от банков исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

"То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций", — разъяснили в ЦБ.

В отдельных случаях Банк России может запросить обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют этим критериям. При этом данные, позволяющие идентифицировать людей, предоставляться не будут.
Сотрудница и клиент в отделении банка Совкомбанк в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала