Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет могут заблокировать

Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Банковский счет может быть заблокирован, если соответствующие алгоритмы, внедренные банком в соответствии с инструкциями регуляторов (Росфинмониторинг и Банк России) обнаружат подозрительные транзакции, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица", - объясняет эксперт.
По словам юриста, алгоритмам также не понравятся и похожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд и частое (в срок меньше, чем сутки) снятие в банкомате наличных с карты. Счет не только заблокируют, но и потребуют объяснений, если вы переводите крупную сумму, а официальный источник доходы у вас – низкий.
"Также участились случаи, когда налоговая направляет определенные указания. В случае большой разницы между доходами, также может быть осуществлена блокировка банковского счета", - предупреждает Петропольский.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
В Центробанке рассказали, что такое подозрительный платеж
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
В Калининградской области расширили систему QR-кодовСК проверит историю многодетной тюменки, потерявшей квартиру из-за долговВ Еврокомиссии назвали сроки адаптации вакцин от COVID-19 к новым штаммамУченые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19В Гане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Южной Корее выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон"В Нижегородской области возбудили дело после смерти тяжелобольной девочкиВице-премьер Армении отправился в Москву на трехстороннюю встречуВ Норвегии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммомТрамп рассказал о хитрости Меган МарклВ Британии еще одна энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газYouTube назвал самые популярные у россиян музыкальные клипы 2021 годаАмериканцы и канадцы позавидовали россиянам из-за условий труда"Уральские авиалинии" прокомментировали данные о задержке рейсовПутин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношенийВ Евросоюзе 66% населения привились от COVID-19Эксперт сравнил кандидата в президенты Франции Земмура с ТрампомУкраина готовит в Донбассе "блицкриг", предположил экспертВ Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках Суд подтвердил назначение Гринберга управляющим активами Natura Siberica