С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы провели обыски в филиале банка "Югра" в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В филиале банка "Югра" на Суворовском проспекте прошли оперативные мероприятия в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", — сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году.
Как сообщают местные СМИ, менеджеры филиала "Югры" предоставляли юрлицам проводку через счета денежных средств под видом сделок, которые на самом деле имели статус мнимых, после чего средства обналичивались.
