Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Молдавии рассказали о деталях дела об "отмывании" $22 млрд из России

© Fotolia / ivan kmit"Отмывание" денег. Архивное фото
Отмывание денег. Архивное фото

КИШИНЕВ, 22 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии рассказала о деталях уголовного дела, получившего название "Landromat" ("Прачечная"), — об отмывании через молдавские банки примерно 22 миллиардов долларов из России.

Московский Кремль. Архивное фото
В Кремле неизвестно о ходе дела об "отмывании" в Молдавии $22 млрд
Как сообщает ведомство, фигурантами дела стали 16 судей. По 14 из них материалы уже передали в суд, один находится в розыске, дело против еще одного судьи закрыто из-за его смерти. Кроме того, в деле фигурируют четыре судебных исполнителя — против двоих из них судебный процесс уже начался, еще одного разыскивают, а в отношении другого ведется расследование.

По делу также проходят вице-председатель и три руководителя подразделений Нацбанка Молдавии, которые обвиняются в халатности. Кроме того, правоохранители задержали девять сотрудников одного из коммерческих банков, через которые отмывались деньги. Это расследование, как пояснили в прокуратуре, находится на стадии завершения.

Генпрокуратура назвала дело "очень сложным" из-за причастности к нему иностранных граждан, а также физических и юридических лиц как в Молдавии, так и за рубежом.

При этом в ведомстве отметили, что результаты расследования стали возможными благодаря ответам из других стран, в частности Украины и Латвии.

"Активизировать расследование позволит исполнение поручения о производстве процессуальных действий, направленного компетентным органам Российской Федерации", — добавили в Генпрокуратуре.

Отмывание денег. Архивное фото
СМИ узнали об участии британских банков в "отмывании" $740 млн из России

По данным антикоррупционной прокуратуры Молдавии, в 2010–2014 годах через молдавские банки из России было выведено порядка 700 миллиардов рублей — более 18 миллиардов долларов по курсу на тот момент (некоторые СМИ называют другие цифры из-за разницы в курсах). В ноябре 2015 года по подозрению в организации этой схемы был арестован финансист Александр Григорьев, известный как совладелец ряда обанкротившихся банков, в том числе Русского земельного банка, "Западного" и "Транспортного".

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала