СМИ узнали об участии британских банков в "отмывании" $740 млн из России

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать крупных британских банков, сообщает Guardian.

По данным издания, в схеме среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Согласно документам, которые оказались в распоряжении Guardian, с 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 миллиардов долларов. При этом журналисты отмечают, что в реальности эта цифра может достигать 80 миллиардов.

Представитель следствия пояснил, что эти деньги, очевидно, "были украдены или имеют иное криминальное происхождение".

По оценкам британской полиции, в преступной схеме, которую назвали "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat), были задействованы около 500 человек. Газета утверждает, что в это число входили олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.

Изначально банковские записи по "Всемирной прачечной" получили проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и "Новая газета", отмечает издание. Позднее OCCRP передал эти данные Guardian и другим СМИ-партнерам.

В документах содержится информация о 70 тысячах транзакций: 1,92 тысячи из них прошли через британские банки, а 373 — через американские.

По всей видимости, эти данные являются частью расследования, которое на протяжении трех лет шло в Латвии и Молдавии. Тогда следователи раскрыли преступную схему, при которой преступники переправили из России миллиарды долларов. По данным следствия, к схеме была причастна сеть фирм с анонимными владельцами. Большая часть этих компаний была зарегистрирована в Лондоне.

Газета отмечает, что в схеме по "отмыванию" денег были замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. По данным Guardian, через них "прошли" 63,7 тысячи долларов.