МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд дело петербургского бизнесмена Вадима Озерецковского, который обвиняется в незаконном переводе 1,2 миллиарда рублей на счета компаний на Кипре и в Латвии, сообщается на сайте ведомства.
"По версии следствия, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы ООО "Софт-Трейд" на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре", — сказано в сообщении.
В российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в РФ партии флеш-карт на сумму более 55 миллионов долларов, отмечают в ГП.
Всего Озерецковским было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Он обвиняется в "совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере". Петербуржец признал свою вину, сообщается на сайте.
