Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СБ Украины подозревает россиянина в незаконном выводе $16 млн в Россию

CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки УкраїниФлаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
По данным ведомства, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявляет, что задержала россиянина, который якобы незаконно выводил миллионы долларов из Украины на счета неназванных финансовых учреждений в РФ.

"Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ разоблачила в Одессе служба безопасности Украины", — говорится в сообщении СБУ в субботу.

По данным ведомства, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял два миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Оценить 33
Лучшие комментарии
Вячеслав Юрьевич6 августа 2016, 10:54
И ходил по Одессе с Российским флагом,а тут не успел его спрятать...
АСАнатолий Серяков6 августа 2016, 11:19
На заметку желающим вести бизнес с бандеровцам - решив получить с них свои деньги, сразу станете "преступником".
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала