С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Экономическая полиция в Петербурге раскрыла преступную группу, которая незаконно обналичила более 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
По данным источника, во вторник правоохранительные органы провели обыски в офисах и по месту жительства восьмерых подозреваемых, которые, по оперативным данным, с июля 2015 года незаконно обналичили более 1 миллиарда рублей, заработав при этом более 60 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".
"Преступная группа зарегистрировала 30 фиктивных организаций, а также открыла расчетные счета в банках Петербурга, которые использовались в качестве счетов физических и юридических лиц, выступавших в роли клиентов фиктивных организаций. За свои услуги злоумышленники брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от обналичиваемой суммы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения троим задержанным участникам этой организованной группы.
