МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Объем сомнительных трансграничных операций из РФ в первом полугодии 2016 года составил 300 миллионов долларов против 781 миллиона долларов за аналогичный период 2015 года и 709 миллионов долларов во втором полугодии 2015 года, следует из материалов Банка России.
Таким образом, в целом в 2015 году, по оценке ЦБ, объем подозрительного вывода активов из РФ составил 1,49 миллиарда рублей.
Под сомнительными понимаются операции, имеющие признаки фиктивности, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой или продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.
