Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В СФ хотят повысить пороговую сумму при обмене валюты без документов

© РИА Новости / Максим БогодвидПроверка долларов на подлинность. Архивное фото
Проверка долларов на подлинность. Архивное фото
Порог для идентификации клиентов при обмене валюты предлагается установить на уровне в 100 тысяч рублей. По мнению замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николая Журавлева, идентификация эффективна в борьбе с незаконными финансовыми потоками.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев предлагает установить порог в 100 тысяч рублей при обмене валюты в упрощенном порядке.

Банк России думает над тем, чтобы повысить порог идентификации клиентов при обмене валюты с 15 до 40 тысяч рублей, заявил ранее глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Журавлев поддержал предложение Центрального Банка повысить пороговую сумму для идентификации клиентов при обмене валюты. Пятнадцать тысяч рублей – слишком низкий порог, такая сумма не несет серьезной угрозы легализации средств, полученных преступным путем, отметил он.

"Инициатива Центробанка повысить пороговую сумму для идентификации клиентов при обмене валюты рациональна и обоснована", — считает сенатор.

По его словам, это подтверждается и практикой, уже наработанной за период действия нормы. "Пятнадцать тысяч рублей, очевидно, очень низкий порог для идентификации, который отнимает время и у сотрудников банков, и у посетителей, вызывая недоумение у последних", — полагает законодатель.

"Сама по себе идентификация, конечно, эффективна в борьбе с незаконными финансовыми потоками. Однако, на мой взгляд, оптимальным был бы лимит в 100 тысяч рублей. Сумма ниже не несет серьезной угрозы в части противодействия легализации средств, полученных преступным путем", добавил он.

Журавлев отметил, что мало собрать информацию обо всех клиентах, ее необходимо обработать. "Мониторинг операций на небольшие суммы только утяжеляет процесс. Соответственно, повысив пороговое значение, мы отсеем лишние данные для анализа, сбережем всем время и упростим реализацию этой нормы", — заключил парламентарий.

Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала