Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

США подозревают Deutsche Bank в нарушении режима санкций против России

Американский департамент юстиции утверждает, что в московском подразделении Deutsche Bank происходили транзакции с участием гражданина США в обход санкционного режима.

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб проверки деятельности московского подразделения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Посетители у входа в офис Дойче Банка в Москве. Архивное фото
СМИ: Deutsche Bank проверяет участие сотрудника во взяточничествеИсточник, знакомый с ситуацией, заявил, что на счетах сотрудник и его супруги были обнаружены средства, происхождение которых они объяснить не смогли. Финансовая организация отказалась комментировать сообщения о расследовании.
Теперь наряду с расследованием по факту возможного отмывания денег подразделением банка в Москве власти США проводят проверку на предмет возможного нарушения санкций, отмечает издание.

Как указывается, власти США расширяют проверку в связи с тем, что в некоторых из проанализированных в ходе расследования транзакций, предположительно, участвовал гражданин США, также предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США.

Предметом расследования является серия так называемых зеркальных сделок, в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранен в ходе внутреннего расследования.

Власти США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам. Кроме того, власти США расследуют, разрешал ли филиал банка в России несанкционированно перемещать средства из страны.

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.

В августе сообщалось, что федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками на сумму в несколько миллиардов долларов, которые осуществил крупнейший немецкий банк Deutsche Bank от имени российских клиентов в течение 2015 года.

Популярные комментарии
Прошу прощения, но территория России не подлежит юрисдикции США.
26 октября 2015, 04:07
Miron, все правильно не подлежит, но когда это останавливало исключительную нацию? Чтоб ей пусто было.
26 октября 2015, 05:26
Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала