Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

СМИ: Deutsche Bank проверяет участие сотрудника во взяточничестве

Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что на счетах сотрудник и его супруги были обнаружены средства, происхождение которых они объяснить не смогли. Финансовая организация отказалась комментировать сообщения о расследовании.

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости/Прайм. Внутреннее расследование крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank о возможном отмывании денег в российском подразделении привело к проверке высокопоставленного сотрудника банка, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На счетах сотрудника и его супруги были обнаружены средства, происхождение которых они объяснить не смогли, заявили собеседники агентства. При этом источники не раскрыли личность работника финансовой организации. Расследование о взяточничестве находится на ранней стадии, сообщили источники агентству, отметив, что банк расширил список проверяемых контрагентов, с которыми велась торговая активность, с 10 до 12.

Финансовая организация отказалась комментировать сообщения о расследовании, сославшись на заявление от 30 июля, в котором банк сообщал об обстоятельствах вокруг торговли акциями некоторыми клиентами в московском и лондонском подразделениях банка. Тогда Deutsche Bank сообщал о значительном объеме подозрительных сделок.

По данным издания Spiegel, российские власти подозревают сотрудников банка в том, что они помогали своим клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные за рубли в России. Подобным образом за границу могли быть переведены около 6 миллиардов долларов сомнительного происхождения. Следствие по этим нарушениям началось после информации, предоставленной ЦБ России.

В конце мая официальный представитель банка Анке Файль (Anke Veil) сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. В 2014 году российская "дочка" банка увеличила чистую прибыль по РСБУ почти в 1,5 раза — до 2,51 миллиарда рублей.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала