МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Ряд подконтрольных предпринимателю Денису Кацыву компаний заявил о правах на активы, которые власти США намерены конфисковать по подозрению в отмывании денег. Соответствующие документы, имеющиеся у РАПСИ, направлены в федеральный суд Нью-Йорка.
Новости российского и международного права на сайте РАПСИ >>
Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". Аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО. Следственный комитет РФ заявил, что была проведена проверка, утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.
В США полагают, что на деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006-2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В "черном списке" США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings.
Денис Кацыв — единственный владелец Martash Holdings. В Prevezon Holdings ему напрямую принадлежит 99%, 1% — у подконтрольной ему же компании IKR, согласно материалам дела. Там же говорится, что Prevezon Holdings — компания, управляющая инвестициями, и одни из апартаментов приобретались в интересах некоего Леонида Петрова. Позднее эти апартаменты были проданы, а деньги находятся под управлением Prevezon Holdings.
Ранее адвокат Наталья Весельницкая сообщила РАПСИ о том, что компания Кацыва-младшего не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.
