Три уголовных дела возбуждены в отношении клиентов Нафтабанка

МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Три уголовных дела возбуждены в отношении клиентов лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка — по данным правоохранительных органов, они незаконно обналичили, в том числе через этот банк, свыше 2 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости в субботу представитель МВД по Дагестану.

"По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ "Нафтабанк" возбуждены три уголовных дела", — сказала собеседница агентства, пояснив, что речь идет о неких физических лицах.

Опрос

А вы где деньги храните?

В российском банке

20.6%

Дома "под подушкой"

8.8%

За границей

0%

Вкладываю в ценные бумаги, инвестирую в проекты

5.9%

Покупаю недвижимость

2.9%

Нигде, мне нечего хранить

61.8%

Проголосовать

Проголосовали:34

30 сентября 2013, 12:31

"В ходе проверок были установлены соответствующие предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм <…>, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей", — уточнила она.

Представитель министерства добавила, что оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.

Как сообщалось ранее, лицензия у Нафтабанка была отозвана с четверга. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива "Твой дом" — было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.

Что происходит в банковском секторе

С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к активной зачистке банковского рынка: во второй половине года лицензии были отовазны у 14 банков. Среди последних эпизодов — банк "Пушкино" (читайте подробнее) и крупнейший в Туле банк "Первый Экспресс", на счетах которого находилось 6,4 миллиарда рублей средств населения. Читайте подробнее >>

О других случаях отзыва лицензий у российских банков — в справке РИА Новости >>

---

Читайте также: как бывший министр обороны Анатолий Сердюков перешел из свидетелей в подозреваемые, кому помешал чемодан-павильон на Красной площади, чем закончилась евроинтеграция Украины и много другое — в свежем выпуске "Недели в лицах" на ria.ru >>