МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Оперативники задержали в Волгограде предполагаемых организатора и пятерых участников преступной группы, подозреваемых в обналичивании более 5 миллиардов рублей, сообщает в среду МВД РФ.
Как сообщает ведомство, подозреваемые зарегистрировали больше 30 номинальных фирм, их реквизиты и расчетные счета использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов подозреваемые взимали комиссию — от 2% до 6% от суммы оборота.
"По предварительным оценкам, общая сумма денежных средств, проведенных через расчетные счета, используемых членами группы лжепредприятий, превышает 5 миллиардов рублей, а извлеченный незаконных доход — 12 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Услугами подозреваемых пользовались разные коммерческие структуры Волгограда, Волжского, а также предприниматели из соседних регионов.
В понедельник следствие возбудило уголовное дело. В рамках расследования проведено 30 обысков, изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лжепредприятий, магнитные носители информации, компьютеры, а также 3 миллиона рублей.
