МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело трех предполагаемых членов преступной группы, которые обвиняются в том, что с января по июнь 2007 года в результате незаконной банковской деятельности обналичили 1,3 миллиарда рублей, сообщает в среду Генпрокуратура России.
По данным ведомства, жители северной столицы Игорь Выдрин, Василий Хараим и Людмила Ларина организовали преступную группу, которая за плату оказывала услуги юридическим лицам.
"К услугам преступников обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, обналичивании либо транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций", - говорится в сообщении.
Дело в отношении жителей Петербурга было возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии, совершенное организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье - до семи лет лишения свободы.
16:32 30.11.2011
(обновлено: 17:22 03.06.2013)
Трех банкиров, незаконно обналичивших 1,3 млрд руб, будут судить
Читать ria.ru в
"К услугам преступников обращались предприниматели, заинтересованные в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля, обналичивании либо транзите денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций", - сообщает Генпрокуратура России.
