Генпрокуратура обвиняет Шахновского в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму около 28,5 млн рублей, а также подделке документов /часть 2 статьи 198 и часть 2 статьи 327 УК РФ/.
Как заявила накануне свидетель гособвинения, замруководителя отдела декларирования налоговой инспекции номер два ЦАО Москвы Ирина Княжина, Шахновский был зарегистрирован как предприниматель без образования юридического лица и оплачивал налоги по упрощенной системе, которая предусматривает оплату по фиксированной ставке, а не в зависимости от доходов. Экс-глава "ЮКОС-Москва" указывал в документах род своей деятельности как "оказание консультационных и управленческих услуг".
"Мы проводим проверку предпринимательской деятельности всех видов. В данном случае сложность заключалась в том, что договора на оказание услуг были заключены с островом Мэн. С этим иностранным государством у нас нет соглашения об обмене налоговой информацией, поэтому проверки проходили в одностороннем порядке", - пояснила Княжина.
Согласно обвинительному заключению, фактически Шахновский не оказывал консультационные и управленческие услуги зарубежной компании и получал деньги за исполнение трудовых обязанностей в ЗАО "Роспром" и ООО "ЮКОС-Москва". В ЗАО "Роспром" Шахновский в 1998-2000 году занимал должности заместителя председателя правления, председателя правления и генерального директора, а в "ЮКОС-Москва" являлся президентом.
Следствие по делу Шахновского было завершено 31 октября 2003 года. К этому времени Шахновский погасил задолженность по налогам и взносам в Пенсионном фонде вместе с пенями и штрафами в размере 53 млн 366 тыс рублей. Поэтому 14 января суд прекратил производство по иску потерпевшей стороны - гражданского истца - налоговой инспекции номер два.
