БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен — РИА Новости, Светлана Майорова. Полицейские задержали в Амурской области главного фигуранта дела заподозренной в мошенничестве компании "Мани-Трейд", которая, по данным следствия, принимала у граждан под доверительное управление деньги и использовала их в торгах на фондовых рынках, таких как "Форекс", сообщил РИА Новости в среду начальник следственной части регионального управления МВД Юрий Левченко.
Весной в полицию стали поступать заявления от граждан, которые через сайт передали свои средства под доверительное управление компании под вывеской "Мани-Трейд". Оперативники установили, что сайт был открыт в Амурской области. Люди получали проценты от вкладов, но в марте сайт перестал работать. Средства мошенники использовали в торгах на рынках акций, на фондовых рынках, таких как "Форекс".
Предварительная сумма ущерба, причиненного обманутым потерпевшим, пока составляет 25 миллионов рублей. Однако у следователей есть основания полагать, что в ходе расследования она может увеличиться.
"В списках пострадавших от действий мошенников жители разных городов России и стран СНГ. Следствие вышло на шестерых подозреваемых, четверо из которых благовещенцы, еще двое из Зейского и Свободненского районов. В настоящее время нами задержан один из главных фигурантов дела, ранее были задержаны еще четверо его подельников. Всем предъявлено обвинение", — сказал Левченко.
По данным следствия, последним из пятерых был задержан 27-летний организатор сайта, ранее объявленный в федеральный, а потом и в международный розыск. Полицейские нашли его в номере одной из гостиниц Благовещенска, причем при мужчине были поддельные документы.
Сейчас в международном розыске последний предполагаемый участник группы мошенников. Один из "сотрудников" компании сейчас находится под подпиской о невыезде, 23-летняя девушка — под домашним арестом, остальные — в следственном изоляторе.
