Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали банковского работника из-за многомиллиардной аферы - РИА Новости, 07.09.2016
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Москве задержали банковского работника из-за многомиллиардной аферы

© Fotolia / chatsimoНаручники. Архивное фото
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Сообщается, что задержанный, будучи начальником управления по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц.

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше пяти миллиардов рублей в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дежурная часть. Архивное фото
В Иркутске раскрыли схему хищения 6 миллионов рублей со счетов инвалидов
"В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании более пяти миллиардов рублей, установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из крупнейших в России кредитно-финансовых учреждений", — сказала Волк.

По ее словам, банковский служащий задержан в Москве и был доставлен в следственной управление МВД по Тверской области, где ему предъявлено обвинение в "незаконной банковской деятельности".

По данным ведомства, задержанный, будучи начальником управления по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц.

В преступной схеме было задействовано более ста подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги "клиентов" под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Шестеро фигурантов задержаны, трое из них арестованы, трое — под домашним арестом.

В рамках расследования уголовного дела было проведено более 20 обысков, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей "банк клиент", бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также оборудование для изготовления печатей.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала