МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше пяти миллиардов рублей в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, банковский служащий задержан в Москве и был доставлен в следственной управление МВД по Тверской области, где ему предъявлено обвинение в "незаконной банковской деятельности".
По данным ведомства, задержанный, будучи начальником управления по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц.
В преступной схеме было задействовано более ста подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги "клиентов" под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Шестеро фигурантов задержаны, трое из них арестованы, трое — под домашним арестом.
В рамках расследования уголовного дела было проведено более 20 обысков, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей "банк клиент", бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также оборудование для изготовления печатей.
