Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресечена деятельность одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе организованных групп, занимавшейся незаконным обналичиванием денег в Ульяновской области.
- Преступная схема была разработана двумя жителями Ульяновской области, которые встроили ее в легальные бизнес-процессы через оформление фирм, связанных с лесозаготовкой и продажей строительных материалов.
- Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов, получая за услуги 11-12% комиссионных, и обналичили около 190 миллионов рублей.
САРАТОВ, 2 ноя – РИА Новости. Пресечена деятельность одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе организованных групп, которая занималась незаконным обналичиваем денег в Ульяновской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным МВД РФ, преступную схему по обналичиванию денег разработали двое жителей Ульяновской области, встроив ее в легальные бизнес-процессы. Они оформили ряд фирм, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением мебели. Но договоры заключались с увеличенным на 30–40% объемом заявленных работ и товаров.
"Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. За свои услуги подозреваемые получали 11–12% комиссионных. По предварительным подсчетам, таким образом соучастники обналичили около 190 миллионов рублей… По имеющимся данным, ликвидированная оперативниками "обнальная площадка" – одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа", - рассказала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Она добавила, что пятеро фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В СК РФ сообщили, что в отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела по статьям статьями 172 и 187 УК РФ (участие в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей).
