Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в странах Балтии.
- Департамент финансовых услуг Нью-Йорка заявил, что процессы должной проверки клиентов банка были неадекватными, а программа мониторинга транзакций в балтийских филиалах была недостаточной для выявления подозрительной деятельности.
- SEB работает в Швеции, в Прибалтике, Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии, предлагая широкий спектр финансовых услуг.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Шведский банк SEB выплатит департаменту финансовых услуг Нью-Йорка штраф в размере 33 миллионов долларов из-за недостаточного контроля за отмыванием денег в странах Балтии, говорится в сообщении финансовой организации.
"Департамент провел расследование в SEB и заявил, что его процессы должной проверки клиентов были неадекватными... Проведенное расследование показало, что программа мониторинга транзакций банка в его балтийских филиалах в Эстонии, Латвии и Литве была недостаточной для выявления и блокирования подозрительной деятельности", — приводятся выводы департамента в сообщении банка.
Банк заявил, что принимает меры по усилению своей системы предупреждения финансовых преступлений, включая улучшение возможностей по их обнаружению, расширенное обучение сотрудников и более тесное сотрудничество с органами власти и коллегами по отрасли.
SEB работает в Швеции и странах Балтии, где предлагает широкий спектр финансовых услуг, а также в Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии, где группа специализируется на корпоративных и инвестиционно-банковских услугах.
Ранее банк достиг соглашения с департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк о проведении расследования в отношении процессов борьбы с отмыванием денег и мониторинга транзакций, так как SEB имеет лицензированный филиал в Нью-Йорке и осуществляет безналичный расчет в долларах США через финансовую систему штата, подвергая рынок Нью-Йорка рискам финансовых преступлений.
