Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять жителей Кузбасса обвиняются в неправомерном обороте средств платежей на сумму более 990 миллионов рублей.
- Обвиняемые действовали организованной группой и использовали подставных лиц для открытия расчетных счетов в банках.
- Уголовное дело направлено в суд, на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 7,5 миллиона рублей.
КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Пять жителей Кузбасса пойдут под суд за неправомерный оборот денег на сумму более 990 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений по статьям УК "неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой", "незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".
"По версии следствия… с 2016 года по 2023 год фигуранты, действуя организованной группой, подыскивали лиц, которым предлагали за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к ним обвиняемым", – сообщили в следственном управлении.
В ведомстве уточнили, что после этого номинальные владельцы полностью теряли контроль над счетами и финансовыми операциями, а обвиняемые распоряжались полученными платежными средствами по своему усмотрению.
"За указанный период оборот денежных средств по таким счетам составил свыше 990 миллионов рублей", – уточнили в СУСК.
Кроме того, 45-летний обвиняемый вовлек в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына, который подыскивал претендентов для регистрации в качестве предпринимателей в одном из учебных заведений города Березовский.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБ и ПК ГУМВД по Кемеровской области.
Следователем допрошены свыше 60 свидетелей, проведено более 40 судебно-бухгалтерских экспертиз, более 20 очных ставок, свыше 40 обысков в квартирах и на рабочих местах фигурантов, проведено более 30 осмотров предметов и документов. Общий объем уголовного дела составил 230 томов.
Для обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователей на имущество фигурантов судом наложен арест на сумму более 7,5 миллиона рублей.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в ведомстве.
