Краткий пересказ от РИА ИИ
- Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном выводе за рубеж около 4 миллиардов рублей.
- Петров признан виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и также оштрафован на 800 тысяч рублей.
- Вместе с Петровым заочно осуждены бывший генеральный директор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия, им назначено наказание в виде 8,5 лет колонии каждому.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном выводе за рубеж около 4 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Суд признал Петрова виновным по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с предоставлением заведомо подложных документов). Помимо лишения свободы бизнесмену назначен штраф в размере 800 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Срок наказания будет исчисляться с момента задержания осужденного или его экстрадиции на территорию России.
Вместе с Петровым заочно осуждены бывший генеральный директор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия. Им назначено наказание в виде 8,5 лет колонии каждому.
Все фигуранты дела находятся за пределами России.
Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ в 2019 году. По версии обвинения, в 2014 году Петров вместе с соучастниками организовал перевод за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Для этого был использован подложный договор купли-продажи акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости у кипрского предприятия. Деньги в сумме около 4 миллиардов рублей поступили на счета Panabel Limited.
