Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Камчатке расследуют уголовное дело о легализации более 700 миллионов рублей.
- Подозреваемые в рамках организованной преступной группы похитили более миллиарда рублей с 2019 по 2025 год.
- Злоумышленники провели более тысячи финансовых операций и заключили три сделки, отмыв в общей сложности более 712 миллионов рублей.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн — РИА Новости. На Камчатке расследуют уголовное дело о легализации более 700 миллионов рублей, сообщили в краевом главке СК.
"Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело в отношении четырех членов организованной преступной группы, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения", — говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По версии следствия, с 2019 по 2025 год подозреваемые похитили больше миллиарда рублей, которые перечислили на счета подконтрольных им компаний и предпринимателей. Поскольку деньги нельзя было долго держать на счетах фирм-однодневок, не ведущих реальной деятельности, злоумышленники воспользовались служебным положением одного из них и начали легализацию этих средств.
Они провели более тысячи финансовых операций на 443 миллиона рублей и заключили три сделки еще на 269 миллионов, отмыв в общей сложности не менее 712 миллионов.
Сейчас следователи при оперативном сопровождении полиции выясняют все обстоятельства аферы.
