СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, подозреваемых в отмывании денежных средств через популярную среди россиян турецкую платежную систему Papara, конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов).
Ранее СМИ сообщили, что суд выдал ордер на арест владельца Papara Ахмеда Карслы и еще 12 человек, в компании назначен внешний управляющий.
Ерликая сообщил в соцсети X, что следствие в рамках начатого стамбульской генпрокуратурой расследования установило факт "открытых от лица граждан счетов в системе Papara для обеспечения преступных доходов и помощи в переводе полученных преступных путем средств".
В частности, отметил министр, через более чем 26 тысяч счетов в системе было переведено более 12,8 миллиарда лир, полученных от нелегальных азартных игр, затем эти средства были перенаправлены на криптокошельки лиц, связанных с сайтами ставок.
"Сегодня были задержаны 13 человек, в том числе лидер преступной группировки (владелец Papara - ред.)... конфискованы активы десяти компаний, банковские и криптовалютные счета задержанных, шесть яхт и лодок, 74 автомобиля, восемь квартир. Общая стоимость конфискованных активов - 5 миллиардов лир", - написал министр.
Фонд страхования сберегательных вкладов Турции (TSMF) назначил внешнего управляющего компании PPR Holding, связанной с Papara, и ряда других, сообщали СМИ.
Papara пользуется популярностью среди россиян на фоне блокировки российских карт за границей. Пользователи могут открыть счет онлайн по загранпаспорту без поездки в Турцию, после верификации личности можно увеличить лимит на расходы.
В марте был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк. Его задержали вместе с еще 42 подозреваемыми в рамках начатого прокуратурой Стамбула расследования. СМИ сообщали о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте. Корк подозревается в отмывании денежных средств, полученных за счет нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal была отозвана ЦБ Турции.
