МАДРИД, 19 фев - РИА Новости. Испанская полиция заявила, что совместно с Европолом задержала 14 человек, ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся отмыванием денег для международных криминальных группировок.
По данным следствия, сеть ежемесячно отмывала несколько миллионов евро для преступных группировок из Сербии, Албании, Армении, Украины, Китая, Колумбии, а также так называемой мокромафии (группировка, созданная выходцами из Марокко в Нидерландах). В Испании организация работала через офисы в разных городах, каждый из которых контролировал так называемый "кассир". Он ежедневно проводил финансовые операции, объем которых иногда достигал 300 тысяч евро.
В ходе операции проведены девять обысков в Мадриде, Малаге, Марбелье и других городах, изъято более миллиона евро, криптовалютные кошельки и засекреченные мобильные телефоны. По решению суда в Мадриде три лидера преступной группы взяты под стражу. Следствие продолжается, не исключены новые задержания.
