https://ria.ru/20241225/operatsii-1991119385.html

СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций

СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций - РИА Новости, 25.12.2024

СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций

Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T02:11:00+03:00

2024-12-25T02:11:00+03:00

2024-12-25T02:11:00+03:00

экономика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

рбк (медиагруппа)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.Сообщается, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.По словам Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом, по его словам, ЦБ уже наладил с некоторыми кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.Он также подчеркнул, что новая система не будет копировать уже существующую платформу "Знай своего клиента", которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

https://ria.ru/20241220/tsb-1990455492.html

https://ria.ru/20241220/tsb-1990433121.html

2024

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф)