https://ria.ru/20240927/perevod-1974967020.html
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными - РИА Новости, 27.09.2024
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан — сумма. По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, но иногда блокируют и куда... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T02:17
2024-09-27T02:17
2024-09-27T02:17
экономика
банки.ру
денежные переводы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775608640_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_a87a21fbd0539833ce20a9d48d7cb0b8.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан — сумма. По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, но иногда блокируют и куда более скромные транзакции, рассказала агентству “Прайм” эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Она напомнила, что банки следят за сомнительными переводами по ряду оснований: противодействие легализации преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем.“В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д”, — сообщила она.Важна и нехарактерность объема и частоты операций для конкретного клиента, а также то, проводятся ли по карте важные для жизнеобеспечения платежи — за товары и услуги, ЖКХ, сотовую связь. Если карта уже замечена в сомнительных сделках, могут заблокировать вовсе незначительную сумму, заключила Бочкина.
https://ria.ru/20240927/tsb-1974965592.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775608640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2512c27aca2f54dc1a6ee06d19b4817.jpgРИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, банки.ру, денежные переводы
Экономика, Банки.ру, денежные переводы
Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными
Аналитик Бочкина: подозрительными считают переводы более чем на 100 тысяч рублей