https://ria.ru/20240812/zaderzhanie-1965791386.html

В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей

В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей - РИА Новости, 12.08.2024

В КЧР задержали жителя за махинации при обналичивании 176 миллионов рублей

Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии задержали мужчину, которого подозревают в совершении незаконных финансовых операций, в рамках которых он обналичил более РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:56

2024-08-12T18:56

2024-08-12T18:56

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

ПЯТИГОРСК, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии задержали мужчину, которого подозревают в совершении незаконных финансовых операций, в рамках которых он обналичил более 176 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике. По версии полиции, с 2017 по 2024 год 39-летний местный житель совершал нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств, используя реквизиты и расчётные счета нескольких подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в действительности не вели никакой деятельности. "По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей, а незаконный доход составил свыше 17 млн рублей", говорится в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

https://ria.ru/20240625/kamchatka-1955230873.html

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

россия

2024

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

россия, происшествия