https://ria.ru/20240802/sovfed-1963779245.html
Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы
Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы
Сенаторы одобрили закон, обязывающий нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:54
2024-08-02T20:54
2024-08-02T20:54
совет федерации рф
россия
нотариусы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства. Документ направлен на предотвращение использования института нотариата в противоправных целях. Он распространяет требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций и т.д. на нотариусов в случаях, когда они совершают финансовые операции от имени или по поручению клиента. При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг. Одновременно закрепляется право нотариуса отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что они могут быть использованы в подобных целях. Требование о предоставлении по запросу Росфинмониторинга информации о совершенных нотариальных действиях будет распространяться только на случаи совершения нотариусами исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений. А требование о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, отмене таких мер и информировании об этом Росфинмониторинга будет распространяться лишь на случаи принятия нотариусом на депозит денежных средств и ценных бумаг. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. При этом положения, касающиеся нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963777334.html
https://ria.ru/20240716/moshennichestvo-1960110083.html
https://ria.ru/20240727/notarius-1962304591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, нотариусы
Совет Федерации РФ, Россия, Нотариусы
Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы
Совфед обязал нотариусов соблюдать закон о противодействии отмыванию доходов
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства.
Документ направлен на предотвращение использования института нотариата в противоправных целях. Он распространяет требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций и т.д. на нотариусов в случаях, когда они совершают финансовые операции от имени или по поручению клиента.
При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом
Росфинмониторинг.
Одновременно закрепляется право нотариуса отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что они могут быть использованы в подобных целях.
Требование о предоставлении по запросу Росфинмониторинга информации о совершенных нотариальных действиях будет распространяться только на случаи совершения нотариусами исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений. А требование о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, отмене таких мер и информировании об этом Росфинмониторинга будет распространяться лишь на случаи принятия нотариусом на депозит денежных средств и ценных бумаг.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. При этом положения, касающиеся нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года.
