Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области будут судить трех мужчин за аферу с выводом денег - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В Челябинской области будут судить трех мужчин за аферу с выводом денег

В Челябинской области будут судить трех мужчин за аферу с выводом денег за рубеж

Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Челябинской области трое аферистов перевели через фиктивные организации на иностранные счета свыше 3 миллиардов рублей, их ждет суд, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлек в него двух земляков, они выводили деньги через "16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в РФ, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья".
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Петербурге задержали афериста, укравшего 25 миллионов рублей
"Предоставляя кредитным организациям недостоверные сведения, соучастники перевели на иностранные счета свыше 3 млрд рублей. В подложных документах они указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за рубежа товары", - рассказала Волк.
Возбуждены уголовные дела по признакам 16 преступлений по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере), которые соединены в одно производство.
"В настоящее время уголовное дело, объем которого составил 430 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области для рассмотрения по существу", – добавила представитель ведомства.
Здание правительства Кировской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Кирове телефонные аферисты заставили девушку поджечь дом правительства
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала