https://ria.ru/20240301/bank-1930526955.html

СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк

СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк - РИА Новости, 01.03.2024

СМИ: ФСБ проверяет КИВИ Банк

Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, у которого на минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию, сообщил РБК. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:12

2024-03-01T16:12

2024-03-01T16:12

общество

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

отзыв лицензии у киви банка

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928802817_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_5851b0510ba6e5785f532b976d9ae441.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности начала проверку КИВИ Банка, у которого на минувшей неделе ЦБ отозвал лицензию, сообщил РБК.По информации СМИ, проверкой занимаются сотрудники управления "К" (подразделение Службы экономической безопасности ФСБ). Одним из оснований для проведения следственных мероприятий стал рост случаев телефонных и IT-мошенничеств. Преступники осуществляли свою деятельность в том числе и с территории Украины.На прошлой неделе Центральный Банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. По мнению регулятора, финорганизация систематически нарушала "антиотмывочное" законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием личных данных физических лиц без их ведома и проводила по ним операции.

https://ria.ru/20240226/qiwi-1929658948.html

украина

2024

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

общество, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), отзыв лицензии у киви банка, украина