https://ria.ru/20240227/perevody-1929776287.html
ГД приняла в I чтении законопроект о лимите на переводы без открытия счета
ГД приняла в I чтении законопроект о лимите на переводы без открытия счета - РИА Новости, 27.02.2024
ГД приняла в I чтении законопроект о лимите на переводы без открытия счета
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета, по... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:16
2024-02-27T14:16
2024-02-27T14:31
экономика
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета, по упрощенной идентификации. Документ, внесенный правительством РФ, разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений по суммам таких переводов. Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно предоставить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. Законопроект ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета, по упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Принятие законопроекта существенно ограничит попытки мошенников списать деньги со счетов россиян, заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. "Жулики, как правило, названивают россиянам и действуют из-за рубежа, много таких звонков с Украины поступает. Организованные украинские ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью выманивания средств у наших граждан, и огромный процент таких хищений был произведен как раз через переводы без открытия банковского счета… Принятие данного законопроекта позволит более тщательно и своевременно отследить преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий", - заявил депутат.
https://ria.ru/20240118/kredit-1921977088.html
https://ria.ru/20240117/moshenniki-1921759766.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении законопроект о лимите на переводы без открытия счета
ГД в I чтении ввела лимит в 100 тыс руб на переводы физлиц без открытия счета
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета, по упрощенной идентификации.
Документ, внесенный правительством
РФ, разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений по суммам таких переводов.
Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно предоставить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.
Законопроект ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета, по упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Принятие законопроекта существенно ограничит попытки мошенников списать деньги со счетов россиян, заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"Жулики, как правило, названивают россиянам и действуют из-за рубежа, много таких звонков с
Украины поступает. Организованные украинские ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью выманивания средств у наших граждан, и огромный процент таких хищений был произведен как раз через переводы без открытия банковского счета… Принятие данного законопроекта позволит более тщательно и своевременно отследить преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий", - заявил депутат.
