https://ria.ru/20231020/rosfinmonitoring-1904077550.html

Эксперт оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"

Эксперт оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте" - РИА Новости, 20.10.2023

Эксперт оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"

Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" снизит эффективность работы российской финансовой разведки по противодействию экономической... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:55

2023-10-20T11:55

2023-10-20T11:55

россия

украина

максим осадчий

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/07/1556640760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca85d31205c0465acaf018b0a09c8fc6.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" снизит эффективность работы российской финансовой разведки по противодействию экономической преступности и финансированием терроризма, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Накануне группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки мира, заявила, что приостановила членство Росфинмониторинга. Как говорилось в заявлении, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине. В свою очередь в Росфинмониторинге заявили, что приостановка членства в группе носит политических характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы "Эгмонт", кроме того, это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы. Тем не менее, финразведка РФ продолжит сотрудничать с заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма странами. "Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт", несомненно, снизит эффективность российской финансовой разведки по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности", - считает эксперт. Он пояснил, что взаимодействие национальных финансовых разведок в рамках группы "Эгмонт" облегчает процесс выявления криминальной деятельности, ведь зачастую преступники намеренно усложняют свои финансовые схемы, запутывают их так, чтобы было сложно разобраться в истинном характере операций. "Часто криминальные транзакции намеренно выводятся в иностранные юрисдикции, чтобы национальные спецслужбы не могли самостоятельно выявить преступную деятельность. Финансовой разведке приходится собирать сложные пазлы, причем фрагменты головоломки часто находятся в различных странах", - добавил Осадчий.

https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html

https://ria.ru/20231013/vyruchka-1902622586.html

россия

украина

2023

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

россия, украина, максим осадчий, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)