https://ria.ru/20230724/kriptovalyuta-1885862630.html
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту - РИА Новости, 24.07.2023
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T04:14:00+03:00
2023-07-24T04:14:00+03:00
2023-07-24T04:14:00+03:00
испания
великобритания
латвия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
https://ria.ru/20230704/kriptovalyuta-1882132773.html
испания
великобритания
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, великобритания, латвия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Испания, Великобритания, Латвия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту
Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Продолжаем фиксировать рост использования в целях отмывания денег тех финансовых инструментов, по которым сохраняются пробелы в правовом регулировании - криптовалюты, "дроповые" банковские карты (открытые на подставных лиц)", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отмечают мошеннические схемы, связанные с инвестиционным консультированием, предложением услуг по выводу средств с криптовалютных кошельков, находящихся под угрозой блокировки, при условии оплаты так называемого "налога на легализацию".
В начале марта в беседе с РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд сообщал, что
Испания,
Великобритания,
Латвия и
Нидерланды и еще ряд офшорных юрисдикций - самые популярные страны для отмывания преступных средств. Тогда же он добавил, что Росфинмониторинг фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например,
США), в
России это не так распространено.
В середине февраля начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщала РИА Новости о том, что мошенники придумали новую схему: под видом работников ведомства они обманывают граждан с помощью "налога на легализацию", который предлагалось заплатить для возврата ранее похищенных средств, находящихся якобы на зарубежных счетах.
