https://ria.ru/20230307/rosfinmonitoring-1856262786.html

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид - РИА Новости, 07.03.2023

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 11 финансовых пирамид в прошлом году в России, было возбуждено свыше 60 уголовных... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T03:23

2023-03-07T03:23

2023-03-07T11:17

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592575477_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_0f6b341f71a0df58562d58455ec1234d.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 11 финансовых пирамид в прошлом году в России, было возбуждено свыше 60 уголовных дел против их организаторов и участников, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. "В прошлом году Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 11 финансовых пирамид. Возбуждено свыше 60 уголовных дел в отношении организаторов и участников, выявлены схемы легализации преступных доходов на сумму свыше 650 миллионов рублей и более 10 миллионов долларов", - сказал он. Замглавы Росфинмониторинга пояснил, что основные мошеннические схемы сейчас – это кредитное мошенничество, то есть получение займов, кредитов по подложным документам. Кроме того, это и хищение средств путем неисполнения договорных обязательств: заключается договор без намерения исполнения. "Отмечается рост интернет-мошенничеств: это и прямое выманивание денег посредством звонка, и удаленное отключение онлайн-банкинга, либо создание сайтов-двойников официальных компаний, магазинов", - добавил он. По его словам, в последнее время наблюдается мошенническая деятельность со стороны организованных преступных групп либо транснациональных сообществ псевдоброкеров, форекс-дилеров. Также аферисты используют социальную инженерию и схему финансовых пирамид. Кроме того, Росфинмониторинг также фиксирует наличие мошеннических схем с криптовалютой, однако по сравнению с другими странами (например, США), в России это не так распространено. "Большинство таких схем связано с привлечением финансирования под так называемые стартапы, под новые виды крипотовалют. У нас это не настолько развито", - поясняет Негляд. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230224/fatf-1854139480.html

россия

сша

2023

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, сша