https://ria.ru/20221108/usmanov-1829964075.html
В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова
В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова - РИА Новости, 08.11.2022
В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова
Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:39
2022-11-08T14:39
2022-11-08T14:39
в мире
алишер усманов
марк шагал
франкфурт-на-майне
мюнхен
германия
евросоюз
ubs
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_159:304:3179:2003_1920x0_80_0_0_2a88019d733c66cd8d8e15d10d92112f.jpg
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.Уточняется, что обыски проходят по поручению генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне. По данным ведомства, целью рейда является сбор доказательств по делу об отмывании денег. При этом в отношении сотрудников банка никаких обвинений нет.По информации издания, российского предпринимателя подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, а также в уклонении от уплаты налогов.Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к изъятым с яхты картинам.ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в Люксембурге 29 апреля.
https://ria.ru/20221108/kartiny-1829897334.html
https://ria.ru/20220923/villa-1818822866.html
франкфурт-на-майне
мюнхен
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алишер усманов, марк шагал, франкфурт-на-майне, мюнхен, германия, евросоюз, ubs
В мире, Алишер Усманов, Марк Шагал, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Германия, Евросоюз, UBS
В Германии проводят обыски в банках по делу против Усманова
В Германии проводят обыски в банках, пытаясь найти доказательства против Усманова
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии в настоящий момент проводят обыски в отделениях крупного швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене, пытаясь найти доказательства по подозрению российского бизнесмена Алишера Усманова в отмывании денег, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что обыски проходят по поручению генпрокуратуры
Франкфурта-на-Майне. По данным ведомства, целью рейда является сбор доказательств по делу об отмывании денег. При этом в отношении сотрудников банка никаких обвинений нет.
По информации издания, российского предпринимателя подозревают в отмывании денег, нарушении Закона о внешней торговле и платежах, а также в уклонении от уплаты налогов.
Как стало известно Spiegel, следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более двух миллионов евро. По данным издания, денежные операции в основном включали снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. По информации Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что следователи в ФРГ изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста
Марка Шагала, хранившиеся ранее на яхте Dilbar, которой якобы владеет Гульбахор Исмаилова – сестра попавшего под санкции
ЕС российского бизнесмена Усманова. При этом пресс-служба бизнесмена опровергла РИА Новости причастность бизнесмена к изъятым с яхты картинам.
ЕС 28 февраля включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции, его иск зарегистрирован в суде ЕС в
Люксембурге 29 апреля.
