https://ria.ru/20220701/platforma-1799450654.html
Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента"
Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента" - РИА Новости, 01.07.2022
Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента"
В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:15
2022-07-01T03:15
2022-07-01T03:34
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля.Закон о создании на базе Банка России этого сервиса подписали еще в конце 2021 года. Через него финорганизации в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юридических лиц и ИП.Весной регулятор заявил о начале подключения к ЗСК всех банков в пилотном режиме. Таким образом ЦБ рассчитывал, что финорганизации смогут к дате полноценного запуска платформы проверить готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с ЦБ и избежать технологических проблем.ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от финорганизации более подробной проработки клиента.По прогнозу Банка России, запуск ЗСК даст возможность снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее одного процента от общего количества зарегистрированных юрлиц и ИП.
https://ria.ru/20220701/komissiya-1799443932.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), москва
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Москва
Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента"
В России начала работу антиотмывочная платформа ЦБ "Знай своего клиента"
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля.
Закон о создании на базе
Банка России этого сервиса подписали еще в конце 2021 года. Через него финорганизации в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юридических лиц и ИП.
Весной регулятор заявил о начале подключения к ЗСК всех банков в пилотном режиме. Таким образом ЦБ рассчитывал, что финорганизации смогут к дате полноценного запуска платформы проверить готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с ЦБ и избежать технологических проблем.
ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от финорганизации более подробной проработки клиента.
По прогнозу Банка России, запуск ЗСК даст возможность снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее одного процента от общего количества зарегистрированных юрлиц и ИП.
