РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Москве задержали "черных банкиров", незаконно обналичивавших деньги

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Главного управления внутренних дел по городу Москве
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве
Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Полиция задержала в Москве четырех человек, выведших в тень порядка 650 миллионов рублей, сообщил в среду начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве совместно со следователями московского ГСУ ГУ МВД пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", – сказал Титов.
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
По его словам, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных фирм, незаконно обналичивали деньги. За каждую транзакцию злоумышленники получали 8% от перечисленных сумм. По предварительным данным, доход от их противоправной деятельности превысил 52 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Полицейские провели 12 обысков в Москве и Московской области, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.
"В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии", - добавил Титов.
Рекомендуем
Испанские пенсионеры
Ученые выявили три этапа старения человека
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
В Тамбове погиб вице-губернатор, находившийся под следствием
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала