https://ria.ru/20190729/1556964737.html
В Ростове-на-Дону мужчину задержали за незаконный вывод денег за границу
В Ростове-на-Дону мужчину задержали за незаконный вывод денег за границу - РИА Новости, 03.03.2020
В Ростове-на-Дону мужчину задержали за незаконный вывод денег за границу
Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали в Ростове-на-Дону 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж 135... РИА Новости, 03.03.2020
2019-07-29T12:29
2019-07-29T12:29
2020-03-03T15:14
происшествия
ростов-на-дону
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155057/87/1550578709_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_64bd8010eeec3d0a8d581428c26f8ded.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали в Ростове-на-Дону 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж", - сказала Ирина Волк.При обыске у мужчины дома и в офисе нашли бухгалтерские документы, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации.Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.
https://ria.ru/20190120/1549633922.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2019
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали в Ростове-на-Дону 35-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж", - сказала Ирина Волк.
При обыске у мужчины дома и в офисе нашли бухгалтерские документы, печати, компьютерную технику и магнитные носители информации.
Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.
