НЬЮ-ЙОРК, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали в среду американца Игоря Бузюкова по подозрению в отмывании 8,5 миллиона долларов и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси.
«
"Житель Флориды был арестован сегодня по обвинению в отмывании средств через взлом бизнес-счетов в размере 8,5 миллиона долларов", - приводятся в тексте слова прокурора США Крейга Карпенито.
По данным прокуратуры, подозреваемому Игорю Бузюкову 51 год, и в четверг он предстанет перед федеральным судом Майами, где ему должны будут предъявить обвинения.
Предполагается, что с февраля по июль 2018 года Бузюков вместе с группой лиц взламывали счета клиентов компании, которая расположена в городе Сан-Хосе в Калифорнии.
В этой схеме, как правило, было задействовано несколько человек, которые от лица клиентов компании просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету еще один, "для получения платежей от клиентов электронной торговли".
«
"Несанкционированные банковские счета, добавленные к счетам жертв, контролировались некоей корпорацией, зарегистрированной на имя Бузюкова во Флориде", - добавляет прокуратура.
После получения средств, большую их часть подозреваемый перевел на несколько банковских счетов различных физических лиц в России, Турции и Украине.
Обвинение в отмывании денег предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штрафа в размере 500 тысяч долларов.
В США десять выходцев из Прибалтики обвинили в отмывании денег
14 февраля 2019, 00:33