https://ria.ru/20190213/1550796532.html
ЕК отметила слабость правил против финансирования терроризма в 23 странах
ЕК отметила слабость правил против финансирования терроризма в 23 странах - РИА Новости, 13.02.2019
ЕК отметила слабость правил против финансирования терроризма в 23 странах
ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма, в него вошли, в частности, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, сообщается РИА Новости, 13.02.2019
2019-02-13T14:39
2019-02-13T14:39
2019-02-13T14:39
в мире
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1550796532.jpg?1550057977
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма, в него вошли, в частности, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.В список также попали Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. Россия в список ЕК не входит.Данный список составлен с целью защиты финансовой системы ЕС путем предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Банки и иные организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут совершать усиленные проверки финансовых операций, включающих клиентов и финансовые учреждения из стран из списка для того, чтобы лучше определять любые подозрительные денежные потоки.
https://ria.ru/20190119/1549611231.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2019
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма, в него вошли, в частности, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, сообщается в пресс-релизе на
сайте ЕК.
В список также попали Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. Россия в список ЕК не входит.
Данный список составлен с целью защиты финансовой системы ЕС путем предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Банки и иные организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут совершать усиленные проверки финансовых операций, включающих клиентов и финансовые учреждения из стран из списка для того, чтобы лучше определять любые подозрительные денежные потоки.
