Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

ЕК отметила слабость правил против финансирования терроризма в 23 странах

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования терроризма, в него вошли, в частности, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.
В список также попали Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. Россия в список ЕК не входит.
Болгарские полицейские
В Болгарии преступная группировка перечислила террористам 25 миллионов евро
Данный список составлен с целью защиты финансовой системы ЕС путем предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Банки и иные организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут совершать усиленные проверки финансовых операций, включающих клиентов и финансовые учреждения из стран из списка для того, чтобы лучше определять любые подозрительные денежные потоки.
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала